(в ред. Постановления Центрального Республиканского банка ДНР от 29.09.2021 № 310)

В соответствии с пунктами 12, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом 22 части 2 статьи 21, частью 3 статьи 61 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с целью определения последовательности организации и осуществления формирования, ведения и использования Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ведения Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики (прилагается).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Порядок ведения Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики

(в ред. Постановления Центрального Республиканского банка ДНР от 29.09.2021 № 310)

1. Порядок ведения Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики».

2. Настоящий Порядок определяет последовательность организации и осуществления формирования, ведения и использования Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики. Форма Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики прилагается.

3. Государственный реестр кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики (далее – Государственный реестр) ведется Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) с целью учета, сбора, хранения, поиска, предоставления сведений о кредитных организациях и некредитных финансовых организациях (их обособленных подразделениях), осуществляющих деятельность на территории Донецкой Народной Республики.

4. Государственный реестр ведется Центральным Республиканским Банком на русском языке в электронном виде. Информация, содержащаяся в Государственном реестре, поддерживается в актуальном состоянии и обновляется в течение одного рабочего дня со дня внесения очередного изменения. На официальном сайте Центрального Республиканского Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет публикуется информация, указанная в пункте 6 настоящего Порядка (за исключением информации, предусмотренной абзацами пятнадцатым-двадцать шестым пункта 6 настоящего Порядка).

(пункт 4 в ред. Постановления Центрального Республиканского банка ДНР от 29.09.2021 № 310)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. Внесение информации в Государственный реестр осуществляется после принятия Центральным Республиканским Банком решений о:

государственной регистрации (отмене государственной регистрации) кредитных организаций или некредитных финансовых организаций (их обособленных подразделений);

выдаче лицензий, разрешений (дубликатов) кредитным организациям, свидетельств (дубликатов) о регистрации некредитных финансовых организаций;

приостановлении действия лицензий, разрешений кредитных организаций;

отзыве (аннулировании) лицензий, разрешений кредитных организаций, аннулировании свидетельств о регистрации некредитных финансовых организаций;

переоформлении свидетельств о регистрации некредитных финансовых организаций и внесении соответствующих изменений в Государственный реестр;

внесении изменений в Государственный реестр, не требующих переоформления свидетельств о регистрации некредитных финансовых организаций;

внесении изменений в информацию о кредитной организации в Государственном реестре.

6. Государственный реестр содержит информацию, размещенную в следующем порядке:

графа 1 (порядковый номер записи);

графа 2 (полное фирменное наименование);

графа 3 (сокращенное фирменное наименование (при наличии));

графа 4 (идентификационный код юридического лица (ИКЮЛ)/ идентификационный код филиала юридического лица – нерезидента);

графы 5 – 8 (регистрационный номер записи, присвоенный Центральным Республиканским Банком);

графа 9 (дата государственной регистрации Центральным Республиканским Банком);

графа 10 (вид деятельности/осуществляемые операции организации) – указывается вид деятельности некредитной финансовой организации или осуществляемые операции кредитной организации;

графа 11 (местонахождение) – указывается почтовый индекс, район, населенный пункт, район населенного пункта (при наличии), улица, номер дома, номер корпуса (при наличии), номер квартиры, офиса (при наличии);

(абзац девятый пункта 6 в ред. Постановления Центрального Республиканского банка ДНР от 29.09.2021 № 310)

(см. текст в предыдущей редакции)

графа 12 (средства связи) – указывается номер телефона, адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии), веб-страница (при наличии);

(абзац десятый пункта 6 в ред. Постановления Центрального Республиканского банка ДНР от 29.09.2021 № 310)

(см. текст в предыдущей редакции)

графа 13 (номер лицензии, разрешения, свидетельства) – указывается номер лицензии, разрешения кредитной организации либо свидетельства о регистрации некредитной финансовой организации, выданных Центральным Республиканским Банком;

графа 14 (дата выдачи лицензии, разрешения, свидетельства) – указывается дата выдачи лицензии, разрешения кредитной организации либо свидетельства о регистрации некредитной финансовой организации, выданных Центральным Республиканским Банком;

графа 15 (статус лицензии, разрешения, свидетельства) – указывается информация о состоянии (статусе) лицензии, разрешения кредитной организации либо свидетельства (дубликата) о регистрации некредитной финансовой организации, выданных Центральным Республиканским Банком: действует (переоформлено) или аннулировано (приостановлено);

графа 16 (дата отмены государственной регистрации Центральным Республиканским Банком).

графа 17 (дата государственной регистрации юридического лица республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере налогового и таможенного дела);

графа 18 (зарегистрированный уставный капитал, российских рублей);

графа 19 (фактически уплаченный уставный капитал, российских рублей);

графа 20 (доля уставного капитала, принадлежащего государству, %);

графа 21 (доля уставного капитала, принадлежащего нерезиденту, %);

графа 22 (сведения о руководителе) – указывается наименование должности руководителя, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя;

графа 23 (сведения о главном бухгалтере или лице, на которое возложено ведение бухгалтерского учета) – указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) главного бухгалтера / фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица-предпринимателя, на которого возложено ведение на договорных началах бухгалтерского учета / полное наименование и идентификационный код юридического лица, на которое возложено ведение на договорных началах бухгалтерского учета;

графа 24 (сведения об актуарии или лице, на которое возложено ведение актуарной деятельности) – указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) актуария / фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица -предпринимателя, на которого возложено ведение на договорных началах актуарной деятельности;

графа 25 (полное наименование юридических лиц – учредителей (участников) / фамилия, имя и отчество (при наличии) физических лиц – учредителей (участников));

графа 26 (ИКЮЛ юридических лиц – учредителей (участников) / регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика физических лиц – учредителей (участников)) – указывается ИКЮЛ юридических лиц – учредителей (участников), для юридических лиц – нерезидентов – имеющиеся реквизиты регистрации, а также название и адрес органа, осуществившего такую регистрацию, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта для физических лиц, которые в силу своих религиозных убеждений отказываются от получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте, физических лиц – учредителей (участников);

графа 27 (адрес юридических лиц – учредителей (участников) / паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) место жительства физических лиц – учредителей (участников));

графа 28 (доля учредителя (участника) в уставном капитале, %).

(абзацы пятнадцатый – двадцать шестой пункта 6 введены Постановлением Центрального Республиканского банка ДНР от 29.09.2021 № 310)

7. Контроль доступа для внесения данных в Государственный реестр осуществляется Центральным Республиканским Банком.

8. Уполномоченные лица Центрального Республиканского Банка несут ответственность за ведение Государственного реестра.