watermark
Печать

Вид документа: Постановление

Государственный информационно-правовой фонд: Государственный реестр нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики , Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики

Наименование правотворческого органа: Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики

Дата документа: 15.02.2019

Номер документа: 32

Дата государственной регистрации: 01.03.2019

Регистрационный номер: 3022

Заголовок документа: О внесении изменений в Порядок согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики

Действие документа: Недействующий

Классификатор: 170.020.020 - Преступления в сфере экономики , 080.110.040 - Банковское регулирование и контроль

Информация об опубликовании:
    Официальный сайт Донецкой Народной Республики http://dnr-online.su/, 05.03.2019
    Официальный сайт Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики http://crb-dnr.ru/, 05.03.2019

Дополнительные сведения:

Количество страниц:

watermark
НПА ДНР

Центральный Республиканский Банк
Донецкой Народной Республики

 

Постановление

15.02.2019
№32
НПА ДНР
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 3022
от   «01» марта 2019  г.
О внесении изменений в Порядок согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики

(утратил силу с 14.09.2021 – Постановление Центрального Республиканского Банка ДНР от 27.08.2021 № 277)

В соответствии с подпунктом 10 пункта 10 раздела III, подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, с целью усовершенствования порядка осуществления Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики функций государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении подведомственных субъектов, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 11 августа 2016 г. № 204 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 29 августа 2016 г., регистрационный № 1517), следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 2 пункта 2 после слов «почтовой связи, финансовые учреждения» дополнить словами «, филиалы иностранных банков»;

2) абзац второй подпункта 1 пункта 5 после слов «в финансовых учреждениях» дополнить словами «, филиалах иностранных банков».

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на директора Департамента финансового мониторинга Лотохову В.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель
А.В. Петренко

Для данного документа приложений нет.

В данный документ изменений не вносилось.