watermark
Печать

Вид документа: Постановление

Государственный информационно-правовой фонд: Государственный реестр нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики , Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики

Наименование правотворческого органа: Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики

Дата документа: 21.05.2015

Номер документа: 5

Дата государственной регистрации: 05.06.2015

Регистрационный номер: 173

Заголовок документа: Об утверждении временных требований к идентификации физических лиц

Действие документа: Недействующий

Классификатор: 080.110.060 - Иные вопросы банковской деятельности

Информация об опубликовании:
    Официальный сайт Донецкой Народной Республики http://dnr-online.su/,

Дополнительные сведения:

Количество страниц:

watermark
НПА ДНР

Центральный Республиканский Банк
Донецкой Народной Республики

 

Постановление

21.05.2015
№5
НПА ДНР
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 173
от   «05» июня 2015  г.
Об утверждении временных требований к идентификации физических лиц

В связи с тем, что в условиях боевых действий на территории Донецкой Народной Республики распространены случаи уничтожения или утраты документов, которые используются для идентификации личности согласно законодательству, а также в связи с отсутствием в настоящее время законодательства Донецкой Народной Республики, регулирующего вопросы выдачи документов, удостоверяющих личность, на основании подпункта 3 пункта 10 раздела III, подпункта 5 пункта 13 раздела IV Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Физические лица, не являющиеся предпринимателями, при обращении в банк для получения денежных выплат в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, для открытия текущих счетов физических лиц, для получения или осуществления переводов или валютно-обменных операций в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики или нормативными документами Центрального Республиканского Банка, для идентификации личности, предоставляют следующие документы:

паспорт гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание или иной паспортный документ – для резидентов;

вид на временное проживание, у которого не истек срок действия;

паспорт или иной паспортный документ – для нерезидентов;

временное удостоверение гражданина Украины, у которого не истек срок действия;

адресная справка с вклеенной фотографией, выданная Миграционной службой или территориальным органом МВД ДНР, которая выдается при утрате документов, удостоверяющих личность, или их непригодности для использования, недействительности, по достижении 16-летнего возраста;

другие документы, предусмотренные настоящим Постановлением.

Физическими лицами – резидентами предоставляется также копия справки (дубликата справки) о присвоении индивидуального налогового номера / учетной карточки плательщика налогов (далее – справка о присвоении индивидуального налогового номера) либо копия страницы паспорта, на которой стоит отметка органов доходов и сборов об отказе от получения индивидуального налогового
номера. Физическими лицами – нерезидентами копия справки о присвоении индивидуального налогового номера предоставляется в случаях, установленных настоящим Постановлением.

2. При обращении в отделения Центрального Республиканского Банка (далее по тексту – Банк) физических лиц в случаях, перечисленных в пункте 1 настоящего Постановления, при невозможности предоставить паспорт, иной паспортный документ или недействительности паспорта, необходимо руководствоваться следующим:

1) для физических лиц. находящихся на военной службе или демобилизованных с военной службы, документами для проведения идентификации личности являются:

военный билет или служебное удостоверение, выданные органами государственной власти Донецкой Народной Республики (при условии наличия в них фамилии, имени, отчества, должности, фотографии и реквизитов, обязательных для служебных удостоверений, таких как подпись должностного лица, в чьи полномочия входит выдавать такие документы, и печать уполномоченного органа);

другие документы, выданные Министерством обороны Донецкой Народной Республики, при условии наличия в них полных данных относительно фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, гражданства, фотографии, подписи должностного лица, в чьи полномочия входит выдавать такие документы, и печати уполномоченного органа.

2) для других физических лиц документами для проведения идентификации личности является адресная справка, выданная Миграционной службой или территориальным органом МВД ДНР (с вклеенной фотографией), которая может представляться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, в частности, с паспортом гражданина Украины, недействительного вследствие отсутствия своевременно вклеенной фотографии при достижении определенного возраста (25 и 45 лет), либо вследствие перемены фамилии владельца паспорта.

3. Подтверждением регистрации места жительства пребывания для физических лиц – резидентов являются:

штамп о регистрации места жительства в паспорте или ином паспортном документе;

адресная справка, выданная Миграционной службой или территориальным органом МВД ДНР. При наличии действительного паспорта или паспортного документа может предоставляться адресная справка без вклеенной фотографии.

Подтверждением места пребывания для иностранных граждан, которые временно находятся на территории Донецкой Народной Республики, являются справки из гостиниц, общежитий, копни договоров аренды жилья, либо информация, указанная ими в Анкете согласно пункту 5 настоящего Постановления.

4. Банк с целью идентификации физических лиц должен установить:

для физического лица – резидента: фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, серию и номер паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), дату- выдачи и орган, который его выдал, сведения о месте жительства или месте пребывания физического лица, индивидуальный налоговый номер или серию и номер паспорта при наличии в паспорте отметки органов доходов и сборов об отказе от получения индивидуального налогового номера.

Для физического лица – нерезидента: фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, серию и номер паспорта (или другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, гражданство; сведения о месте жительства или месте временного пребывания физического лица на территории Донецкой Народной Республики, индивидуальный налоговый номер в случае его наличия.

5. С целью идентификации клиентов – физических лиц. вступающих с Банком в договорные отношения или имеющих с ним договорные отношения, либо совершающих операции на суммы, превышающие 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен / 300 000 (триста тысяч) российских рублей, вводится обязательное заполнение ими анкет согласно приложению 1 к данному Постановлению. Анкета может быть заполнена служащим Банка в присутствии и со слов клиента и должна быть собственноручно подписана клиентом и принявшим анкету- служащим Банка. К анкете прилагаются копии документов, установленных пунктами 1. 2 и 3 настоящего Постановления, заверенные собственноручной подписью клиента подписью служащего Банка.

Приложение

1. Анкета клиента Банка – физического лица (не предпринимателя).

Председатель
И.П. Никитина
В данный документ изменений не вносилось.