Вид документа: Постановление
Государственный информационно-правовой фонд: Государственный реестр нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики , Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики
Дата документа: 15.02.2019
Номер документа: 32
Дата государственной регистрации: 01.03.2019
Регистрационный номер: 3022
Заголовок документа: О внесении изменений в Порядок согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики
Действие документа: Недействующий
Классификатор: 170.020.020 - Преступления в сфере экономики, 080.110.040 - Банковское регулирование и контроль
Информация об опубликовании:
Официальный сайт Донецкой Народной Республики http://dnr-online.su/, 05.03.2019
Официальный сайт Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики http://crb-dnr.ru/, 05.03.2019
Дополнительные сведения:
Количество страниц:
Центральный Республиканский Банк
Донецкой Народной Республики
Постановление
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 3022
от «01» марта 2019 г.
(утратил силу с 14.09.2021 – Постановление Центрального Республиканского Банка ДНР от 27.08.2021 № 277)
В соответствии с подпунктом 10 пункта 10 раздела III, подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, с целью усовершенствования порядка осуществления Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики функций государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении подведомственных субъектов, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 11 августа 2016 г. № 204 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 29 августа 2016 г., регистрационный № 1517), следующие изменения:
1) абзац второй подпункта 2 пункта 2 после слов «почтовой связи, финансовые учреждения» дополнить словами «, филиалы иностранных банков»;
2) абзац второй подпункта 1 пункта 5 после слов «в финансовых учреждениях» дополнить словами «, филиалах иностранных банков».
2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на директора Департамента финансового мониторинга Лотохову В.А.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Для данного документа приложений нет.
Вносит изменения: Постановление №204 от 11.08.2016
Отменяется на основании: Постановление №277 от 27.08.2021