Классификатор: 170.020.020

Правительство Донецкой Народной Республики

Статус: Действующий
Постановление № 65-7 от 08.08.2022
О некоторых особенностях идентификации граждан Российской Федерации субъектами первичного финансового мониторинга
Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики

Статус: Действующий
Постановление № 277 от 27.08.2021
Регистрационный № 4695 от 13.09.2021
Об утверждении Квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля
Правительство Донецкой Народной Республики

Статус: Действующий
Постановление № 23-4 от 14.04.2021
О внесении изменения во Временное положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3
Президиум Правительства Донецкой Народной Республики

Статус: Действующий
Постановление № 35-2 от 20.07.2020
О внесении изменений во Временное положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3
Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики

Статус: Действующий
Приказ № 60 от 21.01.2020
Регистрационный № 3630 от 31.01.2020
О признании утратившим силу Приказа Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики от 11 марта 2015 года № 146 «Об организации деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики»
Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики

Статус: Недействующий
Постановление № 32 от 15.02.2019
Регистрационный № 3022 от 01.03.2019
О внесении изменений в Порядок согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики
Правительство Донецкой Народной Республики

Статус: Действующий
Постановление № 2-10 от 27.12.2018
О внесении изменений во Временное положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3
Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики

Статус: Недействующий
Постановление № 204 от 11.08.2016
Регистрационный № 1517 от 29.08.2016
Об утверждении Порядка согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики
Совет Министров Донецкой Народной Республики

Статус: Действующий
Постановление № 7-3 от 31.05.2016
О внесении изменений во Временное положение «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 24-3 от 04.12.2015
Совет Министров Донецкой Народной Республики

Статус: Действующий
Постановление № 24-3 от 04.12.2015
Об утверждении Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики

Статус: Недействующий
Приказ № 146 от 11.03.2015
Регистрационный № 65 от 23.03.2015
Об организации деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики
    Статистика
  • Всего НПА: 17078
  • Всего НПА на этой неделе: 0
  • Всего НПА в этом месяце: 31
  • Всего НПА в этом году:
Статистика
Яндекс.Метрика